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查看PDF原文公告日期：2022-05-10
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-031吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的有关规定， 经吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过，公司决定于 2022 年5 月 23日召开公司 2022 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况：1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2022 年 5 月 23 日(星期一)下午 15:00（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5月 23 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日9:15－15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）7、出席对象：（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：吉林省长春市南关区东头道街 137 号公司会议室二、会议审议事项：（一）审议事项提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √累积投票提案1.00 《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议 应选人数（4）人案》1.01 选举卢烜为第八届董事会非独立董事 √1.02 选举封有顺为第八届董事会非独立董事 √1.03 选举尹喜元为第八届董事会非独立董事 √1.04 选举田丰为第八届董事会非独立董事 √2.00 《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人2.01 选举闫忠海为第八届董事会独立董事 √2.02 选举任跃英为第八届董事会独立董事 √2.03 选举程岩为第八届董事会独立董事 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002118股吧 http://002118.h0.cn
公司名称：紫鑫药业
股票代码：sz002118
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：吉林
公司全称：吉林紫鑫药业股份有限公司
英文名称：Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co., Ltd.
公司简介：紫鑫药业公司是一家以中成药、人参、基因测序仪三大产业为支柱，集科研、生产、销售、药用动植物种养殖为一体的高科技股份制企业。公司始终秉承“以品树人，以德酿药”的企业宗旨，坚持“挚真质纯”的经营理念，以中药现代化为目标，以关爱人类健康为己任。2013年...
注册资本：12.8亿
法人代表：孟祥金
总 经 理：孟祥金
董 秘：田丰
电子信箱：1703940083@qq.com
